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设花式骗局聘洗钱兼职 犯罪团伙诈骗八万终落网

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发表于 2018-10-31 18:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
“日结,上海某区招人,150-300元一人,做博彩、流水账,介绍一个人过来还可得30-50元……”初到上海的朱某每天的工作就是在各类“上海兼职群”中发布这样的招聘信息,这是为他提供食宿、偶尔给他零花钱的“大哥”王某为他安排的一份“工作”。朱某并非团队的核心人物,但他所负责的工作却是整个团伙犯罪链条中的“核心业务”,王某等人诈骗所获得的钱财,都将通过他发布的招聘信息到账。而这个犯罪团伙中,还有其他几位成员负责发广告设骗局、接送洗钱兼职者、带领洗钱兼职者取现等。近日,这个犯罪团伙在诈骗获利至少8万元后,最终落入法网。


骗局一:刷单赚信誉,垫付货款得佣金
3月底,大学生小马收到一条短信,称“因网购信誉良好,诚邀参加网店刷单赚信誉兼职……”一时脑热的小马未来得及辨明真相,就仓促添加了短信中提到的“客服QQ号”,很快落入了王某等人的骗局中。
添加客服QQ后,客服很快与小马取得了联系,并向他介绍了刷单赚信誉兼职流程。随后,对方发送了一个商品链接,要求小马购买链接中的商品,并垫付400元货款,进行第一次的刷单兼职。但货款的支付方式却并不是通过平台购买渠道,而是将货物购买界面截图发送给客服,由客服确认后给予小马付款二维码,小马扫描该二维码进行付款。这就意味着,小马所谓的“垫付货款”并未从商品购买平台支付,而是落入了犯罪团伙的口袋。
一次“刷单”完成后,对方再度提出购买要求,并声称只有再度购买4件商品,才能返还垫付货款与佣金,为此,小马只得向同学借款,再以同样方式“购买”了价值1599元的商品。随后,对方再度提出要求,唯有再购买两单,每单购买5件,方算完成兼职任务。无奈,小马又向表哥借款4000元……
三度购买后,小马期待的返款与佣金却迟迟未到账,对方以“月底到账为借口”要求小马继续刷单完成任务,遭到小马的拒绝。此时,小马意识到自己被骗了。
骗局二:刷流水信用,代开通借呗业务
4月初,吕小姐刷朋友圈时,看到一条推广广告,广告称自己是专业开通蚂蚁花呗、蚂蚁借呗、微粒贷等业务的公司。当时吕小姐正打算开通蚂蚁借呗,就立刻添加了广告中提到的微信号。
对方自称是专业办理相关业务的小张。“专业人士”小张以信用不足为由,要求吕小姐通过微信转账提供款项以供他刷流水,帮助吕小姐提高个人信用,获得办理借呗业务的权限,而吕小姐所提供的钱款,都会在刷信用完成后,自动返还至吕小姐的支付宝账户。
200、800、2000、5000……小张索要钱款的数额不断增加,但所谓的“信用”却迟迟未有进展。在吕小姐共计转账8000余元后,小张再度要求吕小姐刷1万元流水,只要刷了这笔款项之后,就可以顺利开通借呗,而如果不刷这1万元,前期投入的8000余元则将自动返还。吕小姐拒绝了此次流水代刷,但许诺返还的款项却不见踪影。吕小姐此时才恍然大悟,原来所谓的刷流水刷信用都是一场骗局。
王某等人采用这样的手段,设下了花式骗局,骗取了多位像小马、吕小姐这样的受害者的钱款。骗局中所用到的“付款二维码”和“转账微信账号”,正来自朱某所发布的“招聘信息”。
周某和郑某是这则“招聘信息”招来的其中两位帮手,两人在兼职QQ群看到朱某发布的招聘信息后应征,并应邀与犯罪团伙见面。见面后,两人听从吩咐,将手机交给了王某,由王某操作手机。随后的三个多小时内,手机不断提示有款项转入。这些款项正是多名“小马”、“吕小姐”这样的受害者所支付的“垫付货款”与“刷流水款”。待微信收款功能因使用过多被冻结后,两人则被王某等人带往各大银行的ATM机进行取款操作。取得的款项由陈某收走,两人则获得“兼职”工资百余元。由于在事后多次收到被害人称其为“骗子”的短信,却仍然配合王某实施犯罪行为,因而,两人也涉嫌诈骗罪。
发布虚假广告设骗局,随后利用兼职者的微信与银行卡收款取现,以此种方式,王某及其团伙多次实施诈骗,经初步调查,其诈骗获利金额至少八万元。近日,上海市松江区检察院依法对该犯罪团伙中的五名成员批准逮捕。
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